泉州福光股份有限公司 关于2022年限制性股票激励计划 内幕信息知情人及激励对象买卖公司 股票情况的自查报告

用现场选举和在线选举相结合的动议方式也。本次董事会局的齐集、召集计算机系统及动议计算机系统完全符合《母公司法》、《银行法》及《母公司章程》的按规定。

（五） 母公司董事会、常务董事会和监事会秘书的一致同意持续性

1、母公司在任董事会9人，一致同意5人，董事会长何文波曾说、董事会何文秋曾说、实质上董事会任德坤曾说及冯玲太太因其他公务为了让，未能特地一致同意本次代表大会；

2、母公司在任常务董事会3人，一致同意2人，常务董事会卡尼银曾说因其他公务为了让，未能特地一致同意本次代表大会；

3、母公司监事会秘书一致同意本次代表大会，其他高管一致同意本次代表大会。

二、 议程审定持续性

（一） 非累加选举议程

1、 议程旧名：关于母公司《2022年这两项债券上进原计划（议案）》及其概要的议程

审定结果：通过

动议持续性：

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2、 议程旧名：关于母公司《2022年这两项债券上进原计划实施考试管理工作切实》的议程

审定结果：通过

动议持续性：

■

3、 议程旧名：关于一致通过董事会局准许监事会兼办2022年这两项债券上进原计划之外善后事宜的议程

审定结果：通过

动议持续性：

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4、 议程旧名：关于母公司《追光者1号入股原计划（议案修订案）》及其概要的议程

审定结果：通过

动议持续性：

■

5、 议程旧名：关于母公司《追光者1号入股原计划管理工作切实（修订案）》的议程

审定结果：通过

动议持续性：

■

6、 议程旧名：关于一致通过董事会局准许监事会兼办追光者1号入股原计划之外善后事宜的议程

审定结果：通过

动议持续性：

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7、 议程旧名：关于2022年度母公司及控股公司子母公司借贷额度并包括债务人的议程

审定结果：通过

动议持续性：

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8、 议程旧名：关于2022年度日常相似性交易下半年的议程

审定结果：通过

动议持续性：

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（二） 涉及实质性事项，应概述5%此表持股的动议持续性

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（三） 关于议程动议的有关持续性概述

1、本次董事会局的第1、2、3、7项议程为之外议案议程，已获一致同意本次董事会局的持股或持股指派所一向理论上绝对多数作价总数的三分之二以上通过；

2、本次董事会局的第4、5、6、8项议程为普通议案议程，已获一致同意本次董事会局的持股或持股指派所一向理论上绝对多数作价总数的二分之一以上通过；

3、本次董事会局议程1、2、3、4、5、6、7、8仅对中小资本透过了基本上投票者；

4、一致同意本次董事会局的相似性持股中融（潮州）投资额有限母公司（所一向绝对多数作价比例为42,162,784股）、闽侯县马尾区聚诚投资额的机构（有限合伙）（所一向绝对多数作价比例为4,273,800股）、闽侯县马尾区瑞盈投资额的机构（有限合伙）（所一向绝对多数作价比例为1,521,800股）对议程1、2、3、4、5、6透过了补救动议；相似性持股潮州省电子数据（集团）有限责任母公司（所一向绝对多数作价比例为34,000,000股）补救动议议程 8。

三、 法官亲眼持续性

1、 本次董事会局亲眼的法官艺能事务所：潮州至理法官艺能事务所

法官：黄三元、韩叙

2、 法官亲眼事实建议：

综上所述，本所法官指出，本次代表大会的齐集、召集计算机系统完全符合《母公司法》《控股母公司董事会局法则》《应有监管第1号》和《母公司章程》的按规定，本次代表大会齐集人和一致同意代表大会执法人员仅带有政府所资格，本次代表大会的动议计算机系统和动议结果仅政府所理论上。

据知暂定。

潮州福光作价有限母公司

监事会

2022年3月末4日

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