本钢板材股份有限公司 2021年第一季度可转债转股情况公告

本美国公司及公司董事会柏木由纪保证信息披露的内容真实、准确、基本，没有一般性记载、一般性陈述或重大附注。

特别若有：

股票示例：000761 证券全名：本钢板材

股票示例：127018 股票全名：本钢转债

转股价格：投资额4.55元/股

转股期限：2021年1月初4日至2026年6月初28日

根据《珠三角证券融资所股票港交所规则》、《珠三角证券融资所可变换美国公司股票销售业务规章》的有关规定，本钢板材股票有限美国公司（以下全名“美国公司”）现将2021年下半年可变换美国公司股票（以下全名“可转债”）转股及美国公司股票更动情况下公告如下：

一、可转债的出版港交所情况下

（一）可转债的出版情况下

经中国证券监督管理委员会“证监准许〔2020〕46号”和文核准，美国公司于2020年6月初29日公开的出版6,800万张可变换美国公司股票，每张面值100元，的出版总量68.00亿元，期限6年。

（二）可转债港交所情况下

经上证“深证上[2020]656号”和文同意，美国公司68.00亿元可变换美国公司股票于2020年8月初4日起在上证新华融资，股票全名“本钢转债”，股票示例“127018”。

（三）可转债转股期限

根据《本钢板材股票有限美国公司公开的出版A股可变换美国公司股票募集说明书》，本次的出版的可变换美国公司股票转股期自可变换美国公司股票的出版结束之日（2020年7月初3日）起满六个月初后的第一个星期四起至可变换美国公司股票持有人应于，即2021年1月初4日至2026年6月初28日。

二、本钢转债转股及股票更动情况下

2021年下半年，本钢转债因转股减少155,000元（1,550张），转股存量为34,022股。

截至2021年12月初31日，美国公司悉数可转债余额为5,631,144,600元（56,311,446张）。

美国公司2021年下半年股票更动情况下如下：

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三、其他

投资者对上述内容如有无论如何，请拨打美国公司公司董事会政府部门电话024-47828980同步进行政府部门。

四、送交和文件

1、截至2021年12月初31日中国证券提出申请定价商业银行美国公司珠三角分美国公司需有的美国公司股本结构设计注记；

2、截至2021年12月初31日中国证券提出申请定价商业银行美国公司珠三角分美国公司需有的“本钢转债”股本结构设计注记。

有鉴于此公告。

本钢板材股票有限美国公司公司董事会

二0二二年六月初五日