珠海博杰电子股份有限公司 第二届校董会第九次会议决议公告

圳控股公司现金所“深证上〔2021〕1254 号”文中表示同意，子公司52,600.00万元可转成子公司公司普通股于2021年12月底17日起在深交所挂牌现金，公司普通股又称“博杰转债”，公司普通股文中档“127051”。

二、本次底部修改转成交量位的就其就其内容

1、根据《惠州市博杰自由电子认购母子公司未曾公开出版发行可转成子公司公司普通股募得详述书》（下述又称“《募得详述书》”）方面法规订明：

本次出版发行设置了子公司转成交量位底部修改法规，在本次出版发行的可转成子公司公司普通股存续期间，当子公司股选票在任意连续三十个停牌里面至少有二十个停牌的交易日极低当期转成交量位的85%时，子公司管理委员会有权提出转成交量位底部修改解决方案并提交子公司认购大会一致通过。上述解决方案均须经与会者的认购所握一致通过权的三分之二以上通过方可全面实施。认购大会顺利完成一致通过时，拥有人本次出版发行的可转成子公司公司普通股的认购应将当避开。修改后的转成交量位应将不极低本次认购大会开会讨论日从前二十个停牌子公司股选票现金均价和从前一停牌均价之间的较高者，同时修改后的转成交量位不极低最近一期经审计师的每股净资产和股选票面值。

在满足可转成子公司公司普通股转成交量位底部修改必才可的可能会下，子公司管理委员会仍可能基于子公司的实际可能会、成交量走势、市场主因等主因，不提出转成交量位底部调整解决方案。因此，存续期内可转成子公司公司普通股拥有人人可能面临转成交量位底部修改法规不全面实施的风险。

2、截至目从前，子公司A股成交量现在便次出现在任意连续三十个停牌里面至少有二十个停牌的交易日极低当期转成交量位的85%（即52.84元/股），已满足《募得详述书》里面订明的转成交量位底部修改的必才可。

3、为必要保护公司普通股拥有人人利益，简化子公司资本结构，支握子公司长时间发展，子公司于2022年5月底27日开会讨论第二届管理委员会第九次全体会议，审核通过了《关于管理委员会授意底部修改可转成子公司公司普通股转成交量位的动议》，并提交认购大会审核一致通过。修改后的转成交量位应将不极低该次认购大会开会讨论日从前二十个停牌子公司股选票现金均价和从前一停牌均价之间的较高者，同时修改后的转成交量位不得极低最近一期经审计师的每股净资产值和股选票面值。如审核该动议的认购大会开会讨论时，不便满足《募得详述书》里面订明的转成交量位底部修改的必才可，则“博杰转债”转成交量位无才可调整。

4、同时，呈商量认购大会许可管理委员会根据《募得详述书》里面方面法规，核发本次底部修改可转成子公司公司普通股转成交量位方面事宜。

亦同应将于。

惠州市博杰自由电子认购母子公司

管理委员会

2022年5月底27日

控股公司文中档：002975 控股公司又称：博杰认购 应将于编号：2022-040

公司普通股文中档：127051 公司普通股又称：博杰转债

惠州市博杰自由电子认购母子公司关于开会讨论

2022年第二次临时认购大会的事先

本子公司及管理委员会都由保证自由电子邮件谈及的就其内容真实、吻合和完整，没有欺骗纪载、误导性详述或根本性写明。

最重要提示：

为适时当从前防控新型流感病毒肺炎疫情的方面安排，子公司促商量认购及认购代表者采用在线投选票方法出席会议本次认购大会。才可出席会议录像全体会议的认购及认购代表者应将规避直接的护甲措施，并适时子公司要求接受体温探测等方面督促工作。

一、开会讨论全体会议必才可可能会

（一）全体会议届次：惠州市博杰自由电子认购母子公司（下述又称“子公司”） 2022年第二次临时认购大会。

（二）全体会议召集人：子公司第二届管理委员会。

2022年5月底27日，子公司第二届管理委员会第九次全体会议审核通过《关于开会讨论2022年第二次临时认购大会的动议》，决定于2022年6月底17日开会讨论2022年第二次临时认购大会。

（三）全体会议开会讨论的合法性、合规性：本次认购大会全体会议开会讨论相符法性律、行政事务法规、部门规章、规范性副本、深圳控股公司现金所金融业务规则及《子公司章程》的订明。

（四）全体会议的开会讨论方法：采用录像一致通过与在线投选票借助于的方法开会讨论。子公司将通过深交所现金系统会和在线投选票系统会（）向认购提供者在线表现形式的投选票平台，认购可以通过上述系统会行使一致通过权。

认购应将自由选择录像投选票、在线投选票里面的一种方法顺利完成一致通过，如果同一一致通过权便次出现重复使用投选票一致通过的，以第一次直接投选票一致通过结果所列。

（五）全体会议开会讨论短时间：

1、录像全体会议开会讨论短时间：2022年6月底17日（星期五）当日14:50；

2、在线投选票短时间：

（1）通过深圳控股公司现金所系统会顺利完成在线投选票的短时间为2022年6月底17日清晨9:15至9:25，9:30至11:30和当日13:00至15:00；

（2）通过深圳控股公司现金所在线投选票系统会（）顺利完成在线投选票的短时间为2022年6月底17日9:15至15:00的任意短时间。

（六）全体会议的认购注册日：2022年6月底10日（星期五）。

（七）出席会议对象：

1、截至认购注册日2022年6月底10日当日现金结束后在里面国控股公司注册本金私有子公司深圳分子公司注册在册的本子公司全体认购。不能特地出席会议认购大会录像全体会议的认购可以在此之前受托中间人与会者和出席会议一致通过（被许可人不必为本子公司认购）（许可同仁听闻本事先可用），或在在线投选票短时间内出席会议在线投选票。

2、子公司董事长、副议长和低级管理方面；

3、子公司聘商量的会计师；

4、根据方面法规应将当出席会议认购大会的其他人员。

（八）录像全体会议临近：广州市中山市福田西路10号惠州市博杰自由电子认购母子公司1号生产线2一楼培训班室。

二、全体会议审核事项

（一）审核事项

■

（二）以上动议现在子公司第二届管理委员会第九次全体会议审核，就其就其内容详听闻子公司于2022年5月底31日在所选自由电子邮件谈及新闻界《里面国控股公司报》《天津控股公司报》《控股公司时报》《控股公司日报》和巨潮首创（www.cninfo.com.cn）上方面应将于。

（三）特别强调事项

1、本次认购大会将对里面者的一致通过顺利完成分开计选票并立刻未曾公开谈及分开计选票结果（里面者是指除上市子公司的董事长、副议长、低级管理方面以及分开或者合计拥有人上市子公司 5%以上认购的认购都有的其他认购）。

2、关乎相似性认购避开投票决定的动议：在审核动议1时，相似性认购避开一致通过。

3、根据《子公司法》《子公司章程》等方面订明，动议1为特别投票决定动议，均须经与会者的认购所握一致通过权的三分之二以上通过。

三、全体会议注册等事项

（一）注册方法：录像或自由电子邮件方法注册。

（二）注册短时间：

1、录像注册短时间：2022年6月底14日9:00-11:30及14:00-17:00；

2、自由电子邮件方法注册短时间：2022年6月底14日17：00之从前发送邮件到子公司自由电子邮箱（zhengquan@zhbojay.com）。

（三）录像注册临近：广州市中山市福田西路10号惠州市博杰自由电子认购母子公司。

（四）录像注册方法：

1、不动产认购注册：相符出席会议必才可的不动产认购由多家企业人与会者的，才可握营业执照出具（加盖盖章）、计量认购有价控股公司、多家企业人明书和本人直接通行证核发注册；由多家企业人受托中间人与会者的，中间人才可握书面许可同仁（商量详听闻可用二）、营业执照出具（加盖盖章）、中间人本人直接通行证、计量认购有价控股公司、多家企业人明书、多家企业人直接通行证出具核发注册。

2、其实质认购注册：相符出席会议必才可的其实质认购，才可握本人直接通行证，认购有价控股公司核发注册；其实质受托中间人与会者的，中间人才可拥有人中间人直接通行证、书面许可同仁（商量详听闻可用二）、认购有价控股公司、四人直接通行证出具核发注册。

3、拟出席会议本次全体会议的认购才可凭以上有关证件及经一栏的注册表（商量听闻可用三）规避直接投递、自由电子邮件方法于订明的注册短时间内顺利完成确认注册。上述注册材料均才可提供者出具一份，个人材料出具均须个人签字，不动产认购注册材料出具均须加盖盖章。

4、须知：与会者的认购或认购中间人商量务必于会从前随身携带方面证件到录像核发签到注册手续。

（五）全体会议联系方法

联系人：罗健

电话：0756-6255818

传真：0756-6255819

自由电子邮箱：zhengquan@zhbojay.com

（六）与会者人员交通网络、食宿费用自理。

四、出席会议在线投选票的就其操作程序中

本次认购大会，子公司向认购提供者在线投选票平台，子公司认购可以通过深圳控股公司现金所现金系统会和在线投选票系统会（）出席会议在线投选票，在线投选票的就其操作程序中听闻可用一。

五、准予副本

1、《惠州市博杰自由电子认购母子公司第二届管理委员会第九次全体会议投票决定》。

亦同应将于。

可用一：出席会议在线投选票的就其操作程序中

可用二：许可同仁

可用三：应邀出席认购注册表

惠州市博杰自由电子认购母子公司

管理委员会

2022年5月底27日

可用一：

出席会议在线投选票的就其操作程序中

一、在线投选票的服务器端

1、投选票文中档：362975

2、投选票又称：博杰投选票

3、填报一致通过意听闻。

本次认购大会动议均为非再加投选票动议，填报一致通过意听闻：表示同意、谴责、弃权。

4、认购对总动议顺利完成投选票，认作对除再加投选票动议外的其他所有动议表达相表示同意听闻。认购对总动议与就其动议重复使用投选票时，以第一次直接投选票所列。如认购先对就其动议投选票一致通过，便对总动议投选票一致通过，则以已投选票一致通过的就其动议的一致通过意听闻所列，其他未曾一致通过的动议以总动议的一致通过意听闻所列；如先对总动议投选票一致通过，便对就其动议投选票一致通过，则以总动议的一致通过意听闻所列。

二、通过深交所现金系统会投选票的服务器端

1、投选票短时间：2022年6月底17日清晨9:15至9:25，9:30至11:30和当日13:00至15:00。

2、认购可以登录控股公司子公司现金客户端通过现金系统会投选票。

三、通过深交所在线投选票系统会投选票的服务器端

1、通过深圳控股公司现金所在线投选票系统会投选票就其短时间为2022年6月底17日清晨9:15至15:00期间的任意短时间。

2、认购通过在线投选票系统会顺利完成在线投选票，才可按照《深圳控股公司现金所投资者在线服务身份认证金融业务除此都有》的订明核发身份认证，争得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。就其的身份认证程序中可登录在线投选票系统会规则除此都有央视查阅。

3、认购根据获取的服务密码或数字证书，可登录在订明短时间内通过深交所在线投选票系统会顺利完成投选票。

可用二：

许可同仁

兹受托 （已故/太太）代表者本人/本计量出席会议惠州市博杰自由电子认购母子公司2022年6月底17日开会讨论的2022年第二次临时认购大会，并代表者本人/本计量依照下述指示对下列草案投选票。

■

四人名称及签章（不动产计量受托均须加盖计量盖章）：

四人认购数量及性质：

四人都须/统一社会信用文中档：

四人认购帐户：

拥有人姓名：

拥有人都须：

受托日期： 年 月底 日，受托期满自本许可同仁签署日起至本次认购大会结束时止。

一栏详述：

1、对于非再加投选票动议，商量在“表示同意”、“谴责”、“弃权”栏之一打“√”这两项动议，这两项均为单选，不选或多选认作拒绝接受；

2、如四人对某一审核事项未曾作一致投选票指示，拥有人可自行酌情投选票，其行使一致通过权的原因均由本人/本计量负起；

3、许可同仁复印或按以上格式自制均直接；计量受托均须加盖计量盖章。

可用三：

惠州市博杰自由电子认购母子公司

2022年第二次临时认购大会应邀出席注册表

■

注：商量用正楷字一栏完整的认购全名及电话号码（均须与认购名册上所载相同）；总计本次认购注册日2022年6月底10日当日15：00现金结束后在里面国控股公司注册本金私有子公司深圳分子公司注册在册的子公司认购。

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