西安曲江民俗旅游股份有限公司 第九届董事会第十六次会议决议公告

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太原韶关市人文观光旅游证券市场有限新公司

第九届理事会第十六次大会决议发函

本新公司理事会及全体理事保证本发函章节不假定任何事实记载、误导性说明了或者重大请注意，并对其章节的正确性、正确性和连贯性承担个别及连带责任。

一、理事会大会与会情况

1、太原韶关市人文观光旅游证券市场有限新公司第九届理事会第十六次大会的与会合乎《规章》、《证券市场法》、《上海证券市场交易所证券市场上市法则》等有关按规定和《新公司章程》的按规定。

2、大会通知和材料于2022年3年初18日以信箱和邮件方式为寄送。

3、大会于2022年3年初28日以通讯系统表决方式为与会。

4、大会应出席理事9人，实际出席理事9人。

5、大会由理事长耿琳先生筹划。

二、理事会大会议决情况

1、议决并全票通过了新公司关于申请者采用公开发行证券市场有限新公司太原总行综合授信的参众两院。

新公司申请者采用公开发行证券市场有限新公司太原总行人民币5000万元一年期综合授信，业务新品种为流动资金贷款、银行承兑汇票、国内信用证，用于新公司日常经营周转。该笔授信担保方式为为信用方式为。

2、议决并全票通过了关于委任新公司麦肯的参众两院。

鉴于孙宏夫妇因岗位父子关系申请者辞去新公司麦肯解职。根据《新公司章程》的有关按规定，经新公司常务董事杨涛先生高票，委任谢晓宁夫妇为新公司麦肯。

新公司独立理事对该参众两院的独立见解为：经常务董事杨涛先生高票，新公司委任谢晓宁夫妇为麦肯合乎有关法规、法规及《新公司章程》的有关按规定，同意关于委任新公司麦肯的参众两院。

亦同发函

太原韶关市人文观光旅游证券市场有限新公司理事会

2022年3年初28日

则有：谢晓宁夫妇简历

谢晓宁夫妇，1976年1年初生，大学本科，高级执业，支部书记。担任太原韶关市古城墙观光旅游发展有限新公司其他部门厂长(筹划岗位)、其他部门经理、常务董事助理；太原古城墙管理委员会财管中心副主任；太原韶关市古城墙观光旅游发展有限新公司麦肯、副常务董事。

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太原韶关市人文观光旅游证券市场有限新公司

关于麦肯被迫辞职的发函

本新公司理事会及全体理事保证本发函章节不假定任何事实记载、误导性说明了或者重大请注意，并对其章节的正确性、正确性和连贯性承担个别及连带责任。

新公司理事会于2022年3年初28寄送孙宏夫妇的书面不信任案，孙宏夫妇因岗位父子关系申请者辞去新公司麦肯解职。

根据《规章》《新公司章程》方面按规定，孙宏夫妇的不信任案自送达理事会之日起废止，孙宏夫妇被迫辞职后继续担任新公司理事解职。新公司理事会对孙宏夫妇在曾多次为新公司所采取行动的建树表示衷心的非常感谢。

亦同发函

太原韶关市人文观光旅游证券市场有限新公司

理事会

2022年3年初28日