宁波富达股份有限公司2021份文件摘要

务，于2021年7年底8日注册创立“慈溪洪学智金驼铃上新型可持续有限美国公司”。

简报而政府：美国公司主要的业务为零售业的不止租、自营协和及托管的业务；的木料及其工业产品的生产厂、卖出；燃料油世界性贸易。

(一)零售业

美国公司的零售业主要以慈溪周边地区里花园开发兼营有限美国公司为整体，零售业内部工程规划为慈溪恰巧花园，其兼营模式而有不止租、自营、协和，可不止租辖区里15.83万平方米（不有数自营和协和辖区里），自营国购和酷购两家主力店，托管的两个工程规划为和友大道和年底湖盛园，兼营辖区里分别为3.73万平方米和3.77万平方米。

面对零售业同质化竞争者激烈、总量过剩、增长速度空间内局限等外部因素及恰巧花园芯片严重不足等不足，花园美国公司通过深度优化民族路第三新兴产业、H&M结构上，减小商贸动感、系统升级翻修等举措人物形象浓厚恰巧和友商贸氛围，借助客流卖出双重增长速度；紧跟周边地区里风尚；还有，深度优化第三新兴产业H&M，加速减小商贸级次感；看重细节改进，减小咨询服务的水平，为商户、消费者纳仅供有温度有特为色的咨询服务；抓实恰巧花园减小翻修侦查和外拓工程规划招商；对标高运动速度其发展决定，找差距、促落实，减小持续性者控制能力。恰巧花园减小翻修工程规划必要、高效阻截，一期主要翻修工程规划已启动，减小效果显著。

2021年度恰巧和友民族路一直维持了极低的知名度及受到名气，被列为鄞州区里第一批定时文旅消费集聚区里，国购、酷购两家门店获评绍兴市“绿色商场”名号，花园美国公司被列为“十三五”绍兴市商务榜单大型企业。据决胜负商网汇总，恰巧和友民族路首进H&M使用量排名全市第一，这两项每逢均客流破30万，国庆上半年后曾总客流量高达210万人（次），上半年客流量超5000万人（次），恰巧和友大民族路视作鄞州区里第一个百亿民族路。

辖区里：平方米 额度 万元

恰巧花园近三年整体租金具体情况：

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零售业近三年借款人具体情况：

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（二）的木料水泥

因节能决定系统升级、增量双控、结构上优化等状况，的木料板块的的业务受到不同程度的负面影响。近三年美国公司的木料生产量为：2019年560.94万吨、2020年502.22万吨，2021年381.23万吨。近三年的木料板块营业收益占美国公司营业收益的总量为：2019占比70.03%、2020年占比79.93%、2021年占比60.25%。美国公司的的木料板块以慈溪科环上新型水泥的股份有限美国公司、上大原天池的木料有限美国公司、滇南天池的木料股份公司美国公司为整体，年生产厂的木料控制能力490万吨。

科环美国公司：因节能决定系统升级，科环美国公司余姚县厂区里回转窑在2020年12年底28日闭馆，目前仅保留粉磨子系统（将于2022年8年底底迁出）。

“年产200万吨粉磨子系统迁出工程规划”下半年在2022年8年底投产，闭馆迁出事项会对本美国公司2021年及之前的实效造成不利受到影响。2021年，浙江上峰通过公开挂牌模式母公司科环美国公司下归入甬舜美国公司21%的入股，有利于确保200万吨粉磨工程规划建成后的熟料仅供其所。

为充分利用科环美国公司的降低成本加权，科环美国公司与上峰的木料合作的“浙江上峰科环水泥有限美国公司4500吨/日的木料熟料生产厂线异地迁出降低成本生成建议书”，已启动绍兴市经信厅关于降低成本加权合作的受理，能评受理、备案和设计等多项前期人力资源。

滇南美国公司和上大原美国公司：因“增量双控”限产，投入使用不足。

为满足美国公司的木料的业务美国市场拓展的需要要，减小余姚县回转窑闭馆受到影响，理顺原有的木料板块管理者体制，2021年12年底5日，经美国公司十届十二次管理者一个委员会提案通过，美国公司牵头6亿元，在昆明滇南控股设立“洪学智上新型水泥（滇南）有限美国公司”，同时该委员会将美国公司持有的科环美国公司52%入股、上大原美国公司52%入股按溢价净值脱钩给洪学智水泥，入股脱钩已于2022年3年底启动。洪学智水泥将对原有的木料的业务实行合资公司化管理者，基准化协商、管理者，导入原有可持续，牵头Corporation的木料及其他工程规划。

附：的木料板块近三年生产量、营收、盈利图表。

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（三）燃料油世界性贸易

燃料油售价受大宗商品售价、世界性商品价格波动的受到影响较少。

经美国公司十届九次管理者一个委员会提案通过，美国公司与金驼铃仓储、甬昆上新技术，金驼铃仓储董事局这些年来华、张建萍、莫咏钢签署了《投资额合作协议书》。2021年7年底8日“慈溪洪学智金驼铃上新型可持续有限美国公司”启动注册申请人，注册外资：1亿元（同时注册创立了洪学智金驼铃昆山分美国公司）。其中会慈溪洪学智牵头4000万元（占40%的股份），基本上拥有68%的投票权。兼营范围：主要从事燃料油卖出的业务，有数但不限于燃料油、副产物、渣油、碎石等产品的订购与卖出。2021年9年底，洪学智金驼铃启动哈密金运可持续上新技术有限美国公司收购及入股人力资源。因SARS管控、方针受理等状况，月初2021年12年底31日投产的30万吨燃料油新兴产业化工程规划，下半年延期至2022年7年底投产。

洪学智金驼铃美国公司于2021年7年底设立，8年底份开始咨询服务于。2021年度，订购燃料油13.98万吨，卖出燃料油9.71万吨。营业收益3.89亿元，利润总额0.30亿元，盈利2,238万元，启动了2,000万元的借款人承诺。

《投资额合作协议书》的一直执行纳高了美国公司闲置资金来源使用实效，也为美国公司在上伊宁拓展可持续性的业务、改进的业务结构上打下基础。

随着洪学智金驼铃美国公司世界性贸易的业务的但会化，对美国公司营收的贡献度将逐步纳高。

3 美国公司主要会计样本和财务加权

3.1 近3年的主要会计样本和财务加权

为单位：元 币种：下同

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3.2 简报期分四季的主要会计样本

为单位：元 币种：下同

■

四季样本与已透露定期简报样本差异性说明

□限于 √不限于

4 董事局具体情况

4.1 简报期中及年报透露前一个年底末的一般来说股董事局总数、投票权恢复的本金董事局总数和持有之外投票权的股份的董事局总数及前 10 名董事局具体情况

为单位: 股

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4.2 美国公司与控股董事局之间的产权及管控亲密关系的方框图

□限于 □不限于

■

4.3 美国公司与基本上管控人之间的产权及管控亲密关系的方框图

√限于 □不限于

■

4.4 简报期中美国公司本金董事局总数及前10 名董事局具体情况

□限于 √不限于

5 美国公司债券具体情况

□限于 √不限于

第三节 这两项事项

一、美国公司其所当根据这两项性原则，透露简报而政府美国公司兼营具体情况的重大事件变化，以及简报而政府发生的对美国公司兼营具体情况有重大事件受到影响和下半年未来会会有重大事件受到影响的事项。

1、主要经济加权

2021年度美国公司共启动营业收益23.40亿元，与上半年原则上大体，利润总额6.17亿元，销售收入升高11.96%；归入Corporation美国公司董事局的盈利3.61亿元，销售收入升高14.49%；归入Corporation美国公司董事局的扣除非经常性损益的盈利2.81亿元，销售收入升高5.59%。借助每股收益0.2495元，加权平均总负债收益率12.2334%。期中董事局保障合计35.98亿元，注册外资14.45亿元。

简报期中美国公司负债总额42.90亿元，其中会货币资金来源9.56亿元、投资额性房产11.06亿元；负债总额6.92亿元，其中会银行借款1.25亿元；归入母美国公司的董事局保障29.96亿元，负债负债率16.13%，分别比当年增加1.45%和缩减0.17个去年。

2、新兴产业板块简况

（1）零售业：2021年年度启动营业收益5.41亿元（占美国公司年度营业收益的23.10%，其中会租金收益3.51亿元，商品卖出收益0.75亿元，托管收益0.22亿元），借助利润总额2.94亿元（占美国公司利润总额的47.62%)，盈利2.15亿元（归入Corporation美国公司盈利工业部门为59.71%），分别比上半年历年来增加15.10%、21.81%和21.93%。优化上半年SARS减免受到影响后，分别比上半年分别增长速度2.26%、0.10%和缩减0.23%。

恰巧花园可仅供不止租辖区里15.83万平方米（不有数自营和协和辖区里），不止租率96.40%。

（2）的木料水泥：2021年年度合计卖出各类的木料381.23万吨，启动营业收益14.10亿元（占美国公司年度营业收益的60.25%），借助利润总额2.66亿元（占美国公司利润总额的43.09%)，盈利2.09亿元（归入Corporation美国公司盈利工业部门为30.13%），分别比上半年历年来升高24.09%、24.63%、27.56%和28.80%。的木料销量销售收入缩减120.99万吨，即升高24.09%，综合性美国市场及售价受到影响，的木料卖出收益销售收入缩减3.72亿元，即升高20.95%；另子美国公司科环美国公司本部因窑子系统闭馆泥浆不作为的业务停止，故销售收入缩减泥浆不作为收益0.90亿元。

（3）燃料油世界性贸易：慈溪洪学智金驼铃上新型可持续有限美国公司于2021年7年底设立，8年底借助调试。2021年年度合计卖出燃料油9.71万吨，启动营业收益3.89亿元（占美国公司年度营业收益的16.65%），借助利润总额0.30亿元（占美国公司利润总额的4.79%)，盈利0.22亿元（归入Corporation美国公司盈利工业部门为2.48%）。

3、管理者具体情况

（1）尽力基准维修保养，不断减小美国公司治理的水平

简报而政府，美国公司恰当按照《美国公司法》《公司股票法》及中会国证监会、上海公司股票交割所有关权利、法规的决定，完善法人治理，基准美国公司维修保养；恰当一直执行个人信息透露无关订明，健全完善内控社会制度制度；草案完善《美国公司章程》《美国公司理事犯罪行为规则》等8个社会制度制度，上新增《美国公司独立自主理事人力资源社会制度制度》；对“美国公司治理”年底自查，逐步形成自查简报适时上报，对需要完善的事项同步进行了完善；美国公司董、理事及见习管理者医护人员并能踏实忠心、基准维修保养、科学决策。

美国公司重视管理者一个委员会成员的各个领域特为长与互补性，之外在独立自主理事并不需要上，尽力并不需要社会制度评论界好、各个领域控制能力不强的专家，各专家在各个领域背景上充分互补。

美国公司建立联系了完善的《个人信息透露事务管理者社会制度制度》《内幕个人信息知情人申请人社会制度制度》并恰当一直执行。美国公司指明决定并多次有组织无关医护人员适时研修信披无关的方针法规。就其透露的事项，有指明和恰当的----程序。专题有组织刑法修正案（十一）的研修，有数控股董事局董监高、美国公司管理者一个委员会、兼营层、美国公司这两项人力资源、美国公司行政机构的研修，并在美国公司留言板、宣传窗、专栏不遗余力宣传。踏实忠心、基准维修保养的理念颇受欢迎。

（2）看重在短而政府，持续加不强投资额者亲密关系管理者

美国公司不遗余力维持与投资额者、金融中会介、政经媒体的沟通，认真全力以赴投资额者日常来访，不断加不强个人信息透露人力资源，努力确保个人信息透露的相符、准确、完整、适时、公平。进一步纳高个人信息透露主动性、短时间内、合理性，主动接受社会制度和广大投资额者的监督。

美国公司高度重视对投资额者的在短而政府，简报而政府，拟定启动2020年度利润均等建议书，每股大型企业主0.22元，手续费大型企业主3.18亿元。

美国公司重视政法管理者，落实专人监控无关政法，密切关心美国公司股过半数售价走势，有组织开会讨论投资额者留言板来访会，专线接听投资额者来电，解析美国市场关心的问题。

（3）加不强原有新兴产业的导入减小，减小兼营运动速度

花园美国公司于在慈溪城区里大体量商贸工程规划相继落成带来的白热化竞争者，不遗余力其所对招商昧、咨询服务于昧、营运效率不断加大等诸多困昧，重构恰巧·和友民族路形象，以减小内部竞争者力为改进系统升级目标，通过局部芯片翻修系统升级、H&M系统升级、管理者系统升级等举措，全力全力以赴借款人减小和民族路产品质量减小。恰巧花园减小翻修一期工程规划已启动，减小效果显著。对标高运动速度其发展决定，不强化持续性者控制能力。阻截高分辨率改革人力资源、不遗余力全力以赴文明典范周边地区里及SARS风险评估常态化管理者，维持“桌”高基准监管机构力度。

阻截的木料新兴产业导入，科环与上峰的木料定下战略思想合作，通过合理利用降低成本加权为科环美国公司增效；不遗余力争取科环美国公司（余姚县厂区里）因方针状况而闭馆的无关方针，必要把美国公司的损失降到很小，同时为合理移往员工，决策拟定200万吨粉磨站工程规划。

为满足美国公司的木料的业务美国市场拓展的需要要，减小余姚县回转窑闭馆受到影响，理顺原有的木料板块管理者体制。2021年12年底，美国公司牵头6亿元，在昆明滇南控股设立“洪学智上新型水泥（滇南）有限美国公司”，同时该委员会将美国公司持有的科环美国公司52%入股、上大原美国公司52%入股按溢价净值脱钩给洪学智水泥。对原有的木料的业务实行合资公司化管理者，基准化协商、管理者，导入原有可持续，牵头Corporation的木料及其他工程规划。

（4）不遗余力拓展上新新兴产业，努力谋求上新其发展

充实新兴产业拓展医护人员并逐步形成人力资源机制，研究Corporation战略思想和新兴产业其发展方向，不遗余力寻找合适Corporation标的。美国公司牵头4000万元（占40%的股份），创立“慈溪洪学智金驼铃上新型可持续有限美国公司”，主要从事燃料油世界性贸易的业务，收购“哈密金运可持续上新技术有限美国公司”入股及对其入股已启动，哈密金运主要在建工程规划为“30万吨/年副产物新兴产业化工程规划”正在规划中会，下半年2022年7年底投产。

（5）不断基准三会维修保养，持续纳高个人信息透露运动速度

美国公司依法有组织开会讨论管理者一个委员会7次，理事会6次，董事局大会1次，各类提案顺利通过，基准开会讨论了管理者一个委员会下归入各各个领域一个委员会。全体理事在年度内未发生一起违纪违规及危及美国公司利益合资公司的事件。美国公司理事会全体理事开会管理者一个委员会，对监管机构部门决定事项拟定监督，并不止具无关专项意愿。美国公司管理者一个委员会主要用途一个委员会按时开会讨论全会，对各自分管事项展开人力资源，为管理者一个委员会的科学决策起到了不遗余力作用。

二、美国公司年度简报透露后假定退市风险警示或终止Corporation情况的，其所当透露引致退市风险警示或终止Corporation情况的状况。

□限于 √不限于

慈溪洪学智的股份有限美国公司

2022年3年底25日

股过半数文档：600724 股过半数全名：慈溪洪学智 发函A：临2022-011

慈溪洪学智的股份有限美国公司

关于2021年度利润均等采取措施的发函

重 要 纳 示

本美国公司管理者一个委员会及全体理事应有本发函细节不假定任何误导载于、欺骗性辩解或者重大事件遗漏，并对其细节的相符性、准确性和无损履行个别及再加责任。

这两项细节纳示：

●每股均等比率：每股派发手续费红利0.25元（含税），本年度美国公司不同步进行外资公积转增公司股票。

●本次利润均等以拟定保障分派入股申请人日申请人的总公司股票为不可数，具体日期将在保障分派拟定发函中会指明。

一、利润均等采取措施细节

经立信中会联会计师ARTSVISION（特为殊一般来说合伙）审计，美国公司2021年度借助归入母美国公司所有者的盈利360,599,024.29元，母美国公司借助盈利402,238,489.90元，减纳取法定盈余公积40,223,848.99元,缘故当年未均等利润余额324,085,841.16元，等于拟定上半年度大型企业主其所付一般来说股股利317,953,035.62元，年末母美国公司合计可仅供董事局均等的利润368,147,446.45元。根据《上海公司股票交割所Corporation美国公司手续费大型企业主除此以外》和《美国公司章程》的订明，经美国公司十届十三次管理者一个委员会提案通过，美国公司拟以2021年12年底31日美国公司总公司股票1,445,241,071股为不可数，向全体董事局每10股派发手续费红利2.50元（含税），均等额度为361,310,267.75元，账6,837,178.70元结转下期。2021年度不同步进行外资社会制度保险转增公司股票。本年度美国公司手续费大型企业主比率为100.20%。本采取措施尚需要纳交美国公司董事局大会提案批文。

二、美国公司履行的决策程序

（一）管理者一个委员会、理事会开会讨论、提案和议案具体情况

美国公司于2022年3年底25日开会讨论十届十三次管理者一个委员会，提案通过了《美国公司2021年度利润均等采取措施》。议案具体情况：6过半数纳议，0过半数反对，0过半数拒绝接受。尚需要纳交2021年年度董事局大会提案批文。

美国公司于2022年3年底25日开会讨论十届十次理事会，提案通过了《美国公司2021年度利润均等采取措施》。议案具体情况：4过半数纳议，0过半数反对，0过半数拒绝接受。尚需要纳交2021年年度董事局大会提案批文。

（二）独立自主理事意愿

美国公司独立自主理事认为：美国公司管理者一个委员会纳议的2021年度利润均等采取措施符合基准《美国公司章程》及权利法规的无关订明；符合基准中会国证监会《关于进一步落实Corporation美国公司手续费大型企业主有关事项的通告》、《Corporation美国公司监管机构除此以外第3号一Corporation美国公司手续费大型企业主》、《上海公司股票交割所Corporation美国公司手续费大型企业主除此以外》等无关订明；符合基准美国公司基本上兼营及借款人；符合基准美国公司及董事局的长远利益合资公司。纳议该利润均等采取措施并将该采取措施纳交2021年年度董事局大会提案。

（三）理事会意愿

理事会认为：本次利润均等采取措施决策流程基准，符合基准无关订明；符合基准美国公司基本上兼营及借款人；符合基准美国公司及董事局的长远利益合资公司。纳议该利润均等采取措施并将该采取措施纳交2021年年度董事局大会提案。

三、无关风险纳示

本次利润均等采取措施结合了美国公司其发展阶段、未来会的资金来源需决定等因素，没有对美国公司兼营手续费流造成重大事件受到影响，没有受到影响美国公司但会兼营和长期其发展。《美国公司2021年度利润均等采取措施》尚需要纳交2021年年度董事局大会提案批文后方可拟定。敬请广大投资额者理性正确，并请注意投资额风险。

特为此发函。

慈溪洪学智的股份有限美国公司管理者一个委员会

2022年3年底29日

公司股票文档：600724 公司股票全名：慈溪洪学智 发函A：临2022-008

慈溪洪学智的股份有限美国公司关于

下半年2022年日常关联性交割的发函

特为 别 纳 示

本美国公司管理者一个委员会及全体理事应有本发函细节不假定任何误导载于、欺骗性辩解或者重大事件遗漏，并对其细节的相符性、准确性和无损履行个别及再加责任。

这两项细节纳示:

● 本次2022年度日常关联性交割下半年经美国公司管理者一个委员会提案通过后，不需要纳交美国公司董事局大会提案。

● 本次2022年度日常关联性交割下半年为美国公司日常兼营无关的但会兼营犯罪行为，遵循《上海公司股票交割所Corporation美国公司关联性交割拟定除此以外》和美国公司《关联性交割决策程序》的订明，定价确，没有对关联性方逐步形成较少的依赖，对本美国公司的持续兼营控制能力、盈利控制能力及负债独立自主性等没有造成受到影响。

一、日常关联性交割原则上具体情况

（一）日常关联性交割履行的提案程序

2022年3年底25日，美国公司十届三次管理者一个委员会提案了《慈溪洪学智的股份有限美国公司关于下半年2022年日常关联性交割的提案》，关联性理事钟建波作人、马林霞夫人、王海雄作人回避议案，非关联性理事以3过半数纳议，0过半数反对，0过半数拒绝接受的议案结果通过了该提案，需要纳交董事局大会提案。下半年美国公司2022年度日常关联性交割额度为3,704.80万元，占2021年末美国公司总负债359,780.94万元的1.03%。

上述提案事前经美国公司管理者一个委员会审计一个委员会和独立自主理事认可。独立自主理事发表独立自主意愿如下：美国公司《关于下半年2022年度日常关联性交割的提案》遵循了上海公司股票交割所《股过半数Corporation规则》及美国公司《关联性交割决策程序》的订明，不假定危及美国公司及董事局利益合资公司的情况。管理者一个委员会在提案该提案时，关联性理事钟建波作人、马林霞夫人、王海雄作人回避议案，该提案的提案、议案程序合法化、基准，纳议该提案。

（二）前次日常关联性交割的下半年和一直执行具体情况

2021年度基本上关联性交割发生额度如下:

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（三）本次日常关联性交割下半年额度和大类

2022年度日常关联性交割下半年不有数：1、已单独提案并托管的慈溪城投的二个零售业工程规划；2、已单独提案的慈溪洪学智金驼铃上新型可持续有限美国公司缴付给关联性方苏州金驼铃仓储有限美国公司的仓储咨询服务费用；3、根据《上海公司股票交割所Corporation美国公司关联性交割拟定除此以外》、《上海公司股票交割所Corporation美国公司个人信息透露暂缓与豁免的业务除此以外》的订明，现在美国公司审计一个委员会和管理者一个委员会单独确认的可以豁免按照关联性交割个人信息透露的事项：慈溪科环、甬舜水泥以公开招标模式向关联性方不止售的的木料；甬舜水泥以公开招标模式与关联性方签署的建筑工程履约；按世界性有组织视同或政府定价，花园美国公司向关联性方卖给的水、电、气等物资。下半年2022年美国公司其他日常关联性交割如下:

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二、关联性方介绍和关联性亲密关系

（一）关联性方的原则上具体情况

■

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美国公司的3家子美国公司具体情况介绍

慈溪周边地区里花园开发兼营有限美国公司（全名花园美国公司），归入商贸兼营美国公司，注册外资：下同1,000万元，基准化社会制度借款人文档：913302007251471148，张涛人：马林霞，美国公司型式：股份公司美国公司。本美国公司持有花园美国公司100%的的股份。

慈溪科环上新型水泥的股份有限美国公司（全名科环美国公司），归入的木料水泥美国公司，注册外资：下同22,500万元，基准化社会制度借款人文档：913302001446025106，张涛人：俞枢根，美国公司型式：的股份有限美国公司。本美国公司持有科环美国公司52%的的股份。

慈溪甬舜水泥上新技术有限美国公司（全名甬舜美国公司），归入的木料水泥美国公司，注册外资：下同5,000万元，基准化社会制度借款人文档：91330281MA2GRGRN6X，张涛人：俞枢根，美国公司型式：的股份有限美国公司。科环美国公司持有甬舜美国公司79%的的股份。

（二）本美国公司的子美国公司与通商合资公司及其子美国公司，根据《上海公司股票交割所Corporation规则》、《Corporation美国公司关联性交割拟定除此以外》第八条的订明，构成关联性亲密关系。

（三）关联性方履约控制能力分析

上述关联性人均为国有控股大型企业，前期与本美国公司的关联性交割均但会履约，其兼营和借款人但会，具有较不强履约控制能力，下半年年度内不假定因缴付款项或利益合资公司冲突等对美国公司确实逐步形成的损失风险。

三、日常关联性交割主要细节和定价方针

■

四、日常关联性交割目的和对Corporation美国公司的受到影响

本次下半年2022年日常关联性交割均为日常兼营的业务所必需要。

本次下半年的2022年日常关联性交割定价确、结算模式合理，决策程度基准，不假定危及Corporation美国公司或中会小董事局的利益合资公司的情况，对Corporation美国公司的独立自主性无受到影响，美国公司的的业务、收益利润不假定严重依赖关联性交割的情况。

特为此发函。

慈溪洪学智的股份有限美国公司管理者一个委员会

2022年3年底29日

公司股票文档：600724 公司股票全名：慈溪洪学智 发函A：临2022-004

慈溪洪学智的股份有限美国公司

十届十次理事会该委员会发函

特为 别 纳 示

本美国公司理事会及全体理事应有本发函细节不假定任何误导载于、欺骗性辩解或者重大事件遗漏，并对其细节的相符性、准确性和无损履行个别及再加责任。

慈溪洪学智的股份有限美国公司第十届理事会第十次全会于2022年3年底25日在美国公司全会室开会讨论，本次全会的通告于2022年3年底15日以电子邮件模式送达全体理事。本次全会其所不止席理事4人，基本上不止席4人，全会符合基准《美国公司法》和《美国公司章程》的有关订明，全会及其通过的该委员会合法化合理。经与会全体理事赞同提拔，全会由理事蔡晨斌作人主持。经与会理事认真提案，议案通过了以下提案:

一、美国公司2021年度理事会人力资源简报

议案具体情况：4过半数纳议，0过半数反对，0过半数拒绝接受。本提案需要报下次董事局大会提案。

二、美国公司2021年年度简报及其简介

（下转B42版）

慈溪洪学智的股份有限美国公司

美国公司文档：600724 美国公司全名：慈溪洪学智

年度简报简介

2021

。

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